LexisNexis Risk Solutions y CRIF forman una alianza para ayudar a impulsar la transparencia financiera

LexisNexis® Risk Solutions, una compañía global de big data, tecnología y análisis, anunció hoy una asociación con CRIF SpA, uno de los principales proveedores mundiales de información comercial, mediante la cual CRIF integrará el producto LexisNexis® Risk Solutions WorldCompliance ™ Data en su plataforma SkyMinder.

Con más de 6,300 bancos e instituciones financieras, 55,000 clientes comerciales y 310,000 consumidores que utilizan activamente los servicios de CRIF en 50 países de Europa, América, África y Asia, CRIF es una de las empresas bancarias y de información crediticia más grandes del mundo. Al integrar WorldCompliance Data en su plataforma SkyMinder, los usuarios ahora tendrán acceso a amplia información de cumplimiento de delitos financieros para mitigar el financiamiento del terrorismo y el riesgo de lavado de dinero. WorldCompliance Data incluye bases de datos integrales de empresas y personas relacionadas con sanciones, ejecuciones, personas políticamente expuestas (PEP) y entidades estatales, con más de 35,000 fuentes de noticias monitoreadas por registros adversos en los medios.

"La alianza entre LexisNexis Risk Solutions y CRIF SpA será un impulsor crítico de la transparencia financiera, al evitar que los actores ilícitos tengan acceso a finanzas y comercio o al mover el producto de sus actividades", dijo Thomas C. Brown, vicepresidente senior de Mercados Comerciales de los EE. UU. y Desarrollo de Mercados Globales, LexisNexis Risk Solutions. "Actualmente estamos experimentando un cambio en el ecosistema regulatorio. Los legisladores, a nivel mundial, están ampliando sus miras para incluir organizaciones no financieras, incluidas empresas de telecomunicaciones, comercio electrónico, minoristas y farmacéuticas, así como instituciones financieras tradicionales. Todos deben cumplir con las reglamentaciones Conozca a su Cliente por sus siglas en inglés (KYC) al mismo nivel que los bancos, y la transparencia es clave para mantener tanto a la organización segura como a la economía global.

Cuando se trata de evaluar el riesgo de terceros, los procesos de KYC juegan un papel esencial, ya que permiten a las empresas de todo el mundo implementar obligaciones regulatorias, proteger la reputación de su marca y evitar cuantiosas multas por incumplimiento. Mediante la integración de LexisNexis Risk Solutions WorldCompliance Data, los usuarios de Skyminder podrán identificar patrones de sujetos que pueden estar involucrados con compañías y entidades asociadas con riesgos de delitos financieros. Nuestra avanzada tecnología de enlace patentada, una sofisticada plataforma de análisis de datos transmite un conocimiento significativo que ayuda a los clientes a tomar decisiones impactantes.

Acerca de LexisNexis® Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y análisis avanzados para proporcionar información que ayuda a las empresas y entidades gubernamentales a reducir el riesgo y mejorar las decisiones para beneficiar a personas de todo el mundo. Brindamos soluciones de datos y tecnología a una amplia gama de industrias incluyendo seguros, servicios financieros, atención médica y gobierno. Con sede en el área metropolitana de Atlanta, Georgia, contamos con oficinas en todo el mundo y somos parte de RELX Group (LSE: REL / NYSE: RELX), proveedor global de información y análisis para clientes profesionales y comerciales de todas las industrias. RELX es una empresa FTSE 100 y tiene su sede en Londres.

Para más información, visite www.risk.lexisnexis.com y www.relx.com