Gestión de riesgos y cumplimiento de proveedores

Las organizaciones que confían en los proveedores pero que no tienen suficiente información sobre ellos se están exponiendo a altos riesgos.

Hoy en día, en un entorno regulatorio cada vez más complejo, las empresas pueden enfrentar múltiples requisitos de Conozca a su proveedor (KYC), Anti-lavado de dinero y Anti-soborno.

Los procesos de evaluación de riesgo ahora deben tener en cuenta varios aspectos diferentes: en primer lugar, se debe considerar información como la identificación y estructura de la compañía, la situación financiera, los eventos legales negativos, la evaluación de riesgos y el riesgo cibernético. Por ello, es crucial contar con datos y soluciones que puedan verificar a los socios comerciales.

Tener acceso a estos datos significa proteger su negocio de riesgos de reputación, operativos, financieros y legales. Las multas reglamentarias, los daños a la reputación o los malos resultados financieros debido al fraude podrían ocurrir si los controles de cumplimiento no son lo suficientemente fuertes como para cumplir con todos los requisitos de información legal.

En este seminario, CRIF y LexisNexis Risk Solutions compartirán sus experiencias y casos de uso para ayudar a las empresas a descubrir el riesgo crediticio oculto y cómo localizar a los sospechosos de cumplimiento de manera eficiente.

El taller es adecuado para la dirección y altos ejecutivos, el departamento legal y de cumplimiento, el controlador financiero, el departamento de control de riesgos, el departamento de cadena de suministro, el departamento de adquisiciones, el departamento de crédito, etc.

Ponentes

Christian Bock, Managing Director CRIF Bürgel
Fabio Lazzarini, International Business Information Strategies Director CRIF
Chris Foye, Senior Solutions Consultant - AML, ABC, Fraud & Identity LexisNexis Risk Solutions
Andy Thomas, CEO Kynd ltd

Muy pronto el Programa!

El taller se llevará a cabo en el Eurostars Book Hotel, Schwanthalerstraße 44, 80336 München.

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Traducción simultánea en alemán.

Para más información, por favor escriba a marketing@skyminder.com